НАШИ ПРОЕКТЫ

По нашему опыту, инвестиции на внедрение whAnalytics FMS (Fraud Management System) окупаются менее, чем за 1 год, а зачастую – уже на стадии пилотного проекта заказчик получает финансовый эффект, превышающий будущие инвестиции, необходимые для внедрения whAnalytics FMS.

14 СХЕМ ВНУТРЕННЕГО МОШЕННИЧЕСТВА (банк)

  • В режиме, близком к реальному времени выявляются признаки мошеннических операций по 14 схемам (разработаны скоринговые модели)

  • В качестве источников данных подключена АБС Банка и еще 3 учетные системы

  • Ежедневно проводится анализ около 0,5 млн операций и транзакций

НАРУШЕНИЯ В ВАЛЮТООБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ

(банк)

  • Внедрены механизмы, позволяющие отслеживать убыточные сделки по операциям обмена валюты

  • Осуществляется проверка соответствия фактических курсов установленным и не превышение заданного уровня отклонения от биржевых курсов

ВЫЯВЛЕНИЕ ГРУПП, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБНАЛИЧИВАНИЕ (банк)

  • Осущетвляется выявление ЮЛ и ФЛ, операции которых имеют признаки обналичивания

  • Анализ производится на основе данных из АБС, Интернет-банка и доп. внешних источников информации

119034, г. Москва, Зубовский бульвар, д.21/23, строение 1, м. Парк Культуры

info@whyhappen.ru