НАШИ ПРОЕКТЫ
По нашему опыту, инвестиции на внедрение whAnalytics FMS (Fraud Management System) окупаются менее, чем за 1 год, а зачастую – уже на стадии пилотного проекта заказчик получает финансовый эффект, превышающий будущие инвестиции, необходимые для внедрения whAnalytics FMS.
14 СХЕМ ВНУТРЕННЕГО МОШЕННИЧЕСТВА (банк)
-
В режиме, близком к реальному времени выявляются признаки мошеннических операций по 14 схемам (разработаны скоринговые модели)
-
В качестве источников данных подключена АБС Банка и еще 3 учетные системы
-
Ежедневно проводится анализ около 0,5 млн операций и транзакций
НАРУШЕНИЯ В ВАЛЮТООБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ
(банк)
-
Внедрены механизмы, позволяющие отслеживать убыточные сделки по операциям обмена валюты
-
Осуществляется проверка соответствия фактических курсов установленным и не превышение заданного уровня отклонения от биржевых курсов
ВЫЯВЛЕНИЕ ГРУПП, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБНАЛИЧИВАНИЕ (банк)
-
Осущетвляется выявление ЮЛ и ФЛ, операции которых имеют признаки обналичивания
-
Анализ производится на основе данных из АБС, Интернет-банка и доп. внешних источников информации
143026, г. Москва, Территория Сколково, бульвар Большой, д. 42 строение 1